OPERAÇÃO INVESTIGA ESQUEMA DE LAVAGEM DE CAPITAIS QUE MOVIMENTOU R$ 1,1 BILHÃO EM SETE MESES
A Polícia Civil de São Paulo realiza, na manhã desta quinta-feira (12), uma operação para desarticular um esquema de lavagem de capitais e ocultação de bens envolvendo um grupo empresarial do setor de distribuição de produtos eletrônicos. A empresa atua na capital paulista com vendas para todo o Brasil.
Ao todo, estão sendo cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e três de prisão nos estados de São Paulo e Santa Catarina. A força-tarefa mobiliza cerca de 100 policiais civis, 20 auditores fiscais da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) e dois promotores de Justiça, em quatro endereços ligados ao grupo.
A ação conta com a participação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), do Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio do Grupo de Atuação Especial de Persecução Patrimonial (Gaepp), e da Sefaz-SP.
Segundo as investigações, a organização utilizava um sistema de desvio de fluxo financeiro para ocultar receitas. As vendas eram realizadas por uma plataforma principal, mas os pagamentos eram direcionados a empresas de fachada, que funcionavam como contas de passagem. As notas fiscais eram emitidas por terceiras empresas.
De acordo com a apuração, o esquema permitiu a movimentação de pelo menos R$ 1,1 bilhão em sete meses, gerando diferença significativa entre o fluxo de caixa real e o patrimônio declarado pelas empresas.
O Gaepp obteve o sequestro de valores de até R$ 1,1 bilhão. Entre os bens já identificados e bloqueados estão ao menos R$ 25 milhões em imóveis de alto padrão, veículos, dezenas de contas bancárias em nome de terceiros e aplicações financeiras.
As investigações apontam ainda que o grupo utilizava pessoas com antecedentes criminais ligados a facções como sócios de fachada e beneficiários de imóveis, com o objetivo de blindagem patrimonial.
Os crimes fiscais identificados serão comunicados aos órgãos competentes para as providências cabíveis.
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