OPERAÇÃO CONTRA LAVAGEM DE R$ 200 MILHÕES CUMPRE MANDADOS EM SÃO BERNARDO E NO ABC
Investigação aponta uso de empresas e contas de “laranjas” para ocultar a origem ilícita do dinheiro; 31 mandados são cumpridos em São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Goiás
Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo sobre lavagem de dinheiro levou, nesta quinta-feira (10), ao cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão em cinco estados. Segundo as apurações, uma estrutura financeira ligada a uma organização criminosa movimentou cerca de R$ 200 milhões por meio de empresas, contas de “laranjas” e transferências realizadas em diferentes regiões do país.
As medidas fazem parte da primeira fase da Operação Retirada, realizada pelo Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro (Neccold), da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic) de Campinas, em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de São Paulo.
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio em contas bancárias, aplicações e investimentos relacionados aos investigados. Segundo os agentes, as análises financeiras realizadas até o momento apontam uma movimentação global aproximada em R$ 200 milhões no âmbito do esquema investigado.
A investigação começou depois que pessoas envolvidas com o tráfico de drogas foram presas em flagrante em Campinas. Na ocasião, os policiais apreenderam drogas, cerca de R$ 200 mil em espécie e documentos com anotações sobre movimentações financeiras.
A partir da análise desse material e de informações de inteligência financeira, os investigadores chegaram a um esquema que, segundo a Polícia Civil, era usado para esconder e dar aparência de legalidade a recursos de origem ilícita.
“Estamos avançando sobre a estrutura financeira que dava suporte às atividades criminosas. A partir da identificação do caminho percorrido pelo dinheiro, buscamos chegar aos responsáveis pela administração desses recursos e aos bens que podem ter sido adquiridos com valores de origem ilícita”, afirmou delegado Luiz Fernando Dias de Oliveira, do Neccold.
Buscas acontecem em cinco estados
Os mandados são cumpridos em Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, no estado de São Paulo; Curitiba, Sarandi e Umuarama, no Paraná; São João Batista, em Santa Catarina; Rio de Janeiro e Niterói, no Rio de Janeiro; e Goiânia, em Goiás.
Os policiais procuram documentos financeiros e contábeis, registros bancários, celulares, computadores, dispositivos de armazenamento de dados, dinheiro, drogas, armas e outros materiais que possam ajudar a esclarecer o funcionamento do esquema.
A investigação também busca identificar quem seriam os administradores de fato das empresas envolvidas, individualizar a participação de cada investigado e rastrear o destino dos recursos. Eventuais bens adquiridos com o dinheiro investigado também são alvo das buscas e das medidas de bloqueio.
As diligências ainda estão em andamento.
